sábado 8/8/20

La Guardia Civil de Xinzo de Limia imputa a seis personas como presuntos autores de un delito de estafa “uso tarjeta online”, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

O estafado foi un veciño de Lamas
La Guardia Civil de Xinzo de Limia imputa a seis personas como presuntos autores de un delito de estafa “uso tarjeta online”, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

La Guardia Civil de Xinzo de Limia en colaboración con el Equipo de Estafas telemáticas de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Javier (Murcia), en el marco de la Operación GOINCO II, imputa a seis personas residentes en la provincia de Murcia, como presuntos autores de un delito de estafa “Vishing” (uso tarjeta online), blanqueo de capitales y delito de pertenencia a grupo criminal.

 

La Operación se inicia a raíz de una denuncia presentada  en el Cuartel de la   Guardia Civil de Xinzo de Limia (Ourense), en la que  un vecino de  Lamas-Xinzo de Limia, expone haber sido víctima de un estafa, en la que haciéndole creer que le querían comprar un producto (apero de labranza) que éste tenía a la venta, en una página de venta online, los estafadores le solicitaron los datos de su tarjeta bancaria, con el fin de hacer una trasferencia, y una vez que le envío los datos, los imputados realizaron cargos por importe de 14.000€ en una plataforma online de compra de criptomonedas.

 

   Tras la investigación conjunta llevada a cabo por los dos Equipos, se pudo determinar, que los presuntos autores de los hechos denunciados, con el fin de ocultar su identidad así como evitar cualquier seguimiento del rastro del dinero estafado, de forma concertada crearon un entramado, en el cual existían distintos roles de participación, primero se hacen fraudulentamente con la numeración de las tarjetas bancarias mediante la modalidad de “vishing telefónico” para posteriormente cargar los datos de las tarjetas en cuentas bancarias virtuales creadas “ad Hoc” para los ilícitos, usándolas como “cuentas puente” para realizar movimientos a otras cuentas bancarias, o bien a través de trasferencias directas o de uso de sistema de pago online, para finalmente poder sacar el dinero físico en cajeros de entidades bancarias.

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